Abteilung für Rechtskonformität

Wir nehmen die Einhaltung ernst und verpflichten uns, bestimmte Richtlinien zu befolgen, damit Sie Ihr Geld sorgenfrei überweisen können.

Durchführung der Due Diligence

Wir führen bei allen Agenten und Korrespondenten eine Due-Diligence-Prüfung durch, bevor wir mit ihnen unterschreiben. Fazit. Alle von uns bearbeiteten Geldüberweisungen werden mit verstärkten Kontrollen überprüft, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern.

Gesetze und Vorschriften

Wir folgen ihnen. Wir folgen ihnen allen. Die Richtlinien und Verfahren von Ria entsprechen den Gesetzen der Vereinigten Staaten und denen der Rechtsordnungen, in denen wir tätig sind. Ria hält sich auch an das Office of Foreign Asset Control (OFAC) und hält sich an alle Sanktionen der Europäischen Union und der Vereinten Nationen.

Rechtskonformität Kundensupport

Haben Sie Fragen? Sprechen Sie mit uns. Die Legal Compliance-Abteilung von Ria Money Transfer bietet Unterstützung und laufende Beratung zu AML und ATF sowie zu unseren eigenen Richtlinien und Verfahren. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte unter compliance@riafinancial.com oder rufen Sie uns unter 1-866-470-4389 an.

Anti-Geldwäscherei, BSA und verdächtige Aktivitäten (Englisch) Financial Crimes Enforcement Network

Anti-Geldwäscherei, BSA und verdächtige Aktivitäten (Spanisch) Netzwerk zur Durchsetzung von Finanzkriminalität

Anti-Geldwäsche-Verfahren (Englisch)UK Revenue and Customs