Departamento de Cumplimiento Legal

Nos tomamos en serio el cumplimiento, y nos comprometemos a seguir pautas específicas para que puedas enviar tu dinero sin preocupaciones.

Realizando la debida diligencia

Realizamos la diligencia debida a todos los agentes y corresponsales antes de firmar con ellos. En resumen. Todas las transferencias de dinero procesadas por nosotros son revisadas con controles mejorados para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Leyes y reglamentos

Los seguimos. A todos ellos. Las políticas y procedimientos de Ria cumplen con las leyes de los Estados Unidos y las de las jurisdicciones en las que operamos. Ria también cumple con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y se adhiere a todas las sanciones de la Unión Europea y las Naciones Unidas.

Cumplimiento legal Soporte al cliente

¿Tiene alguna pregunta? Hable con nosotros. El departamento de cumplimiento legal de Ria Money Transfer está dedicado a proporcionar apoyo y orientación continua en relación con el ALD y la ATF, así como nuestras propias políticas y procedimientos. Si tiene preguntas, por favor contáctenos en compliance@riafinancial.com o llame al 1-866-470-4389.

Anti Money Laundering, BSA, and Suspicious Activities (Inglés) Financial Crimes Enforcement Network

Anti Money Laundering, BSA, and Suspicious Activities (Spanish) Financial Crimes Enforcement Network

Procedimientos contra el blanqueo de dinero (inglés)UK Revenue and Customs