Département de la conformité juridique

Nous prenons le respect des règles au sérieux et nous nous engageons à suivre des directives spécifiques pour que vous puissiez envoyer votre argent sans souci.

Exercice de la diligence raisonnable

Nous faisons preuve de diligence raisonnable à l'égard de tous les agents et correspondants avant de signer avec eux. En résumé. Tous les transferts de fonds que nous traitons sont soumis à des contrôles renforcés pour prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Lois et règlements

Nous les suivons. Tous. Les politiques et procédures de Ria sont conformes aux lois des États-Unis et à celles des juridictions dans lesquelles nous opérons. Ria se conforme également à l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) et adhère à toutes les sanctions de l'Union européenne et des Nations Unies.

Conformité juridique Assistance à la clientèle

Vous avez des questions ? Parlez-nous. Le service de conformité juridique de Ria Money Transfer a pour mission de fournir un soutien et des conseils permanents en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que nos propres politiques et procédures. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter à l'adresse compliance@riafinancial.com ou appeler le 1-866-470-4389.

Anti Money Laundering, BSA, and Suspicious Activities (anglais) Financial Crimes Enforcement Network

Anti Money Laundering, BSA, and Suspicious Activities (Spanish) Financial Crimes Enforcement Network

Anti Money Laundering Procedures (anglais)UK Revenue and Customs