Reparto di Conformità Legale

Prendiamo sul serio la conformità, e ci impegniamo a seguire linee guida specifiche in modo da poter inviare il vostro denaro senza preoccupazioni.

Esecuzione della Due Diligence

Eseguiamo la due diligence su tutti gli agenti e i corrispondenti prima di firmare con loro. In conclusione. Tutti i trasferimenti di denaro da noi elaborati sono controllati con controlli potenziati per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Leggi e regolamenti

Li seguiamo. Tutti quanti. Le politiche e le procedure di Ria sono conformi alle leggi degli Stati Uniti e a quelle delle giurisdizioni in cui operiamo. Ria rispetta anche l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) e aderisce a tutte le sanzioni dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite.

Conformità legale Assistenza clienti

Avete domande? Parlate con noi. Il dipartimento di conformità legale di Ria Money Transfer si dedica a fornire supporto e guida continuativa in materia di antiriciclaggio e ATF, nonché le nostre politiche e procedure. Se avete domande, contattateci all'indirizzo compliance@riafinancial.com o chiamate il numero 1-866-470-4389.

Antiriciclaggio, BSA e attività sospette (inglese) Rete per l'applicazione della legge sui crimini finanziari

Antiriciclaggio, BSA e attività sospette (spagnolo) Rete di applicazione dei reati finanziari

Procedure anti-riciclaggio di denaro (Inglese)UK Revenue and Customs